Meeting to convene on August 9th

מטריקס אי.טי. בע”מ

MATRIX IT LTD

מספר ברשם: 520039413

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת”א בע”מ		ת460 ( פומבי )		שודר במגנא:	03/07/2018
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2018-01-059442

דוח מיידי על אסיפה

תקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא תחילה את טופס ת133 או ת138 בהתאמה, ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.

האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כן

הערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים שאינם רשומים בישראל.

התאגיד מודיע על:

כינוס אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב”דחית אסיפה” או “דחיה ע”י בית משפט” או “דחייה למועד לא ידוע”.

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________ , שזומנה לתאריך _________

סיבת דחייה או ביטול :

_________

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: מטריקס מר 1 שח

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 445015

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 10/07/2018

הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 03/07/2018

הוחלט על כינוס אסיפה אחר אסיפה כללית מיוחדת ,

שתתכנס ביום ה’ בתאריך: 09/08/2018 בשעה : 11:00

בכתובת:

3. על סדר היום:

הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

הנושא / ההחלטה ופרטיו :

מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות

תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית (ת138): _________

לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא (ת133): _________

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

הסבר: בעסקה עם בעל”ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה “הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג” ולבחור “כן” עסקה עם בעל”ש.
רק במקרה של אסיפת אג”ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל”ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________

תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן “הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג” בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

_________

במקרה של אסיפת אג”ח

הוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת “כן”/”לא”. השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין “כן”/ “לא” ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא “כן”.

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: _________

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
	הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס-2000
	הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

צרוף דוח זימון האסיפה: דוח_מיידי_סופי_030718_isa.pdf

4. מצורף/ים

כן נוסח כתב הצבעה

לא הודעות עמדה:

בתאריך _________

נתקבלה בחברה הודעת עמדה כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ”ט – 1999, מאת

בקשר עם נושא העולה לדיון באסיפה הכללית שזומנה.

ראו בעמוד _________ לקובץ הודעות עמדה.

Matrix-Proxy_030718_isa.pdf

לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד

לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי

כן הצהרת דירקטור חיצוני

_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות

_________ שטר נאמנות מתוקן

_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_________

אחר

הצהרת_מועמדת_לדחצ__יפית_קרת_030718_isa.pdf

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות

הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 16/08/2018 , בשעה 11:00 ,

בכתובת:

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

מזהה אסיפה: _________

הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/07/2018
שם מקוצר: מטריקס
כתובת: שד’ אבא אבן 3 , הרצליה 46120 טלפון: 09-9598810 , פקס: 09-9598050
דואר אלקטרוני: yifatg@matrix.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: רומטק אלקטרוניקה בע”מ

שם מדווח אלקטרוני: גבעול יפעת תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: שדרות אבא אבן 3 , הרצליה 46725 טלפון: 09-9598810 פקס: 09-9598050 דואר אלקטרוני: yifatg@matrix.co.il